Audit e KYC per crypto: coordinamento per progetti Web3

Cosa copre il coordinamento di audit e KYC?

Il coordinamento di audit e KYC aiuta un progetto a organizzare una revisione indipendente e a preparare le prove risultanti per i controlli esterni. Gestiamo il processo attorno ai fornitori; l'audit stesso e la revisione dell'identità sono eseguiti da terze parti.

Questo è utile quando un progetto deve dimostrare che il suo contratto è stato revisionato o che i controlli del team sono stati completati, e vuole che il materiale di supporto sia pronto per un sito dati o una launchpad. È utile anche quando un team non è sicuro di quali documenti una particolare richiesta richiederà. Il primo compito è distinguere queste esigenze piuttosto che ordinare un pacchetto generico.

Stabiliamo la chain del progetto, l'indirizzo del contratto, lo stato del codice, il lancio o listing previsto e le affermazioni esatte che il team vuole supportare. Poi mappiamo questi dettagli all'ambito del potenziale fornitore e alle attuali linee guida di invio della destinazione. Se la priorità immediata è un profilo di directory piuttosto che una nuova revisione, il relativo supporto per il listing su CoinGecko o supporto per il listing su CoinMarketCap potrebbe essere un punto di partenza migliore.

Il risultato è un processo documentato: chi revisiona cosa, cosa deve fornire il team, come vengono riportati i risultati o lo stato KYC e quali file possono essere condivisi esternamente. Questo mantiene il linguaggio di marketing allineato alle prove ed evita di descrivere il coordinamento come una certificazione.

Come scegliamo l'ambito dell'audit e il fornitore?

Scegli un ambito di audit abbinando il codice e l'uso previsto ai termini di coinvolgimento scritti del revisore. Il nome di un fornitore da solo non stabilisce che una particolare versione del contratto o funzionalità sia stata esaminata.

Prima di un'introduzione, raccogliamo le informazioni necessarie per rendere concreto l'ambito:

• Chain, indirizzo distribuito se applicabile, e repository o pacchetto di codice.
• Se il codice è finale, ancora in modifica o in attesa di distribuzione.
• Componenti del contratto e integrazioni che il progetto si aspetta che la revisione copra.
• Tempistiche desiderate e eventuali requisiti di invio di launchpad o siti dati già identificati.
• Il formato preferito del progetto per risultati, note di correzione e divulgazione pubblica.

Confrontiamo questi dettagli con la disponibilità del fornitore e l'ambito dichiarato, poi chiariamo cosa è incluso nella proposta di coinvolgimento e cosa non lo è. Ad esempio, una revisione di una versione del contratto non dovrebbe essere presentata come copertura di modifiche successive a meno che il revisore non confermi quel lavoro per iscritto. Se il team ha già ricevuto risultati, possiamo coordinare domande e una revisione di follow-up delle modifiche concordate.

Il KYC è un flusso di lavoro separato. Chiariamo quali persone o entità il fornitore revisiona, quali prove richiede e quale stato o documento restituisce. Il progetto dovrebbe confermare che la destinazione prevista accetta quel fornitore e formato di prova prima di impegnarsi. Se anche i dati del token devono essere verificati, coordina quello separatamente tramite verifica della circolazione.

Quali materiali richiedono i siti dati e le launchpad?

Le prove richieste dipendono dalla destinazione e dall'affermazione presentata. Aiutiamo a assemblare un pacchetto coerente in modo che il revisore possa identificare il progetto, il contratto, il fornitore e il lavoro completato senza cercare file sparsi.

Una cartella di coordinamento tipica può includere:

• Nome del progetto, sito web ufficiale, chain e indirizzo del contratto pertinente.
• L'ambito del coinvolgimento dell'audit e la versione o l'indirizzo esaminato.
• Il report finale o il riepilogo dell'audit approvato dal fornitore, quando disponibile per la condivisione.
• Un registro dei risultati e del loro stato, usando la formulazione del revisore piuttosto che riscrivere conclusioni tecniche.
• Prove dello stato KYC o un riferimento al badge che il fornitore consente al progetto di divulgare.
• Link e dettagli di contatto richiesti per l'invio specifico.

Verifichiamo anche che le dichiarazioni pubbliche corrispondano ai documenti di origine. Se un audit è in corso, dì che è in corso; non presentarlo come completato. Se un report copre una versione particolare, identifica quella versione. Per il KYC, usa la descrizione consentita dal fornitore piuttosto che suggerire un'approvazione più ampia.

Il passaggio di consegne può supportare un piano più ampio di listing e verifica. Per una domanda di launchpad, possiamo allineare i documenti con il processo di listing su launchpad separato. La checklist della destinazione rimane il riferimento per la propria richiesta, quindi il pacchetto è organizzato per supportare la revisione, non per sostituire la domanda della destinazione.

Come funziona il processo di coordinamento?

Il processo inizia con una revisione dell'ambito e termina con un passaggio di consegne documentato dei materiali concordati. Confermiamo le dipendenze prima che il progetto si impegni con un fornitore, poi teniamo informato il team mentre ogni parte completa il proprio compito.

1. Ricezione: Condividi i dettagli del contratto, i link del progetto, la destinazione prevista e eventuali requisiti del fornitore o della launchpad già ricevuti.
2. Mappatura dell'ambito: Identifichiamo domande aperte, separiamo le esigenze di audit da quelle KYC e confermiamo quale lavoro appartiene alla terza parte.
3. Coordinamento del fornitore: Organizziamo l'introduzione concordata o i passaggi di coinvolgimento e chiariamo risultati, responsabilità e input richiesti.
4. Revisione e follow-up: Tracciamo le richieste, instradiamo le domande alla parte giusta e coordiniamo la discussione dei risultati o delle prove mancanti.
5. Passaggio di consegne per l'invio: Organizziamo documenti e riferimenti approvati, poi forniamo una checklist per l'invio del team a siti dati o launchpad.

Il programma è stabilito dopo che l'ambito del lavoro e la disponibilità del fornitore sono confermati. Il progetto può aiutare a evitare pause prevenibili condividendo i dettagli finali del codice, rispondendo prontamente alle domande del fornitore e assegnando una persona per approvare le descrizioni pubbliche. Se sorgono modifiche al contratto durante la revisione, le segnaliamo al revisore piuttosto che assumere che siano coperte. Una migrazione del contratto e aggiornamento del rebranding separata può essere pertinente se il progetto cambia l'indirizzo o l'identità del token.

Cosa possono decidere autonomamente i siti dati e le launchpad?

Un report di audit o un badge KYC è una prova di supporto, non un'approvazione automatica da parte di un sito dati o di una launchpad. Ogni destinazione controlla le proprie regole di idoneità, la revisione, la visualizzazione del profilo e la decisione di accettare un particolare fornitore o documento.

Prima che il lavoro inizi, controlliamo le linee guida attuali della destinazione dove disponibili e registriamo eventuali requisiti dichiarati del fornitore o delle prove. Possiamo coordinare il lavoro di audit e KYC concordato, organizzare le prove consentite e supportare un invio completo. Non possiamo decidere come un revisore di terze parti valuta il report, se una destinazione cambia i suoi criteri o se pubblica un badge o accetta una domanda. I risultati dell'audit sono le conclusioni del revisore e una revisione non stabilisce che un contratto sia esente da ogni possibile problema.

Usa questi controlli prima di autorizzare il lavoro:

• Chiedi alla destinazione se riconosce il fornitore o il formato del badge proposto.
• Conferma quale indirizzo del contratto e versione devono essere revisionati.
• Verifica che il fornitore possa emettere prove che il progetto può condividere pubblicamente.
• Assicurati che il progetto possa rispondere ai risultati e documentare eventuali modifiche.

Promettiamo la consegna del coordinamento e dei materiali concordati nell'incarico, non l'accettazione da parte di una piattaforma. Questa distinzione è importante quando un team sta pianificando una data di lancio: programma la revisione con spazio per domande, correzioni e una revisione separata della destinazione.

Quando dovrebbero procedere audit e KYC insieme al lavoro di listing?

Coordina audit e KYC presto quando il progetto prevede di usare queste credenziali in una domanda di listing o launchpad. Iniziare con la checklist effettiva della destinazione aiuta il team a evitare di pagare per una revisione o un badge che non corrisponde all'invio previsto.

Per un progetto che prepara profili di directory, gestisci le prove dell'audit insieme alla verifica della community su CoinMarketCap pertinente o ai materiali di listing. Per la pianificazione della launchpad, conferma i documenti richiesti e i tempi della domanda prima di impostare comunicazioni pubbliche di lancio. Se anche i dati del profilo, i dettagli di fornitura o l'identità del contratto richiedono attenzione, trattali come attività separate e assegna proprietari chiari.

Una tabella di coordinamento utile è semplice:

Mantieni un'unica fonte di verità approvata per indirizzi di contratto, nomi di progetto e dichiarazioni pubbliche. Quando i requisiti della destinazione cambiano, aggiorna il pacchetto di invio piuttosto che assumere che un file precedente sia ancora valido. Questo coordinamento può rientrare nel piano più ampio di Listing e verifica.

Prezzi

Prezzi da in USD. Pacchetti personalizzati e sconti volume su richiesta. Pagamento in USDT, USDC, BTC, ETH, SOL, TON o token del progetto.

Come funziona

1. Condividi i dettagli del progetto e della destinazioneInvia le informazioni sul contratto, i link del progetto e il sito dati o la launchpad per cui ti stai preparando. Includi eventuali checklist o feedback precedenti del revisore.
2. Definisci il lavoroSepariamo le esigenze di audit e KYC, identifichiamo le informazioni mancanti e chiariamo l'ambito proposto dal fornitore prima che l'incarico proceda.
3. Coordina i passaggi di consegna con il fornitoreAiutiamo a instradare materiali e domande tra il tuo team e il fornitore di terze parti, con responsabilità chiare.
4. Organizza le prove per la revisioneRaccogliamo report approvati, riferimenti di stato e dettagli del progetto in un pacchetto coerente per l'invio previsto.
5. Prepara il passaggio di consegne per l'invioRicevi i materiali concordati e una checklist per la tua domanda a siti dati o launchpad.